АО „Moldtelecom” созывает очередное ежегодное общее собрание акционеров
АО „Moldtelecom” созывает очередное ежегодное общее собрание акционеров
В соответствии с решением Совета АО „Moldtelecom” от 15 мая 2025 года объявляется созыв очередного ежегодного общего собрания акционеров АО „Moldtelecom” с личным участием акционеров 9 июня 2025 года, в 12:00 по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 10. Регистрация акционеров будет проводиться с 11:30 до 11:50.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение годового финансового отчёта Общества;
2. Рассмотрение аудиторского отчета по годовому финансовому отчёту за 2024 год;
3. Утверждение годового отчета Совета Общества;
4. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии;
5. Утверждение отчета Аудиторского комитета;
6. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии и Аудиторского комитета;
7. Избрание членов Совета Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии;
9. Избрание членов Аудиторского комитета;
10. Установление размера вознаграждения за работу членов Совета Общества, Ревизионной комиссии, Аудиторского комитета и представителя государства;
11. Распределение чистой прибыли, полученной в 2024 году;
12. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2025 год;
13. Утверждение приоритетных направлений развития акционерного общества на 2025-2027 годы;
14. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления;
15. Подтверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчётности АО „Moldtelecom” за 2025 год и установление размера вознаграждения за его услуги.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, будет составлен 5 июня 2025 года Центральным единым депозитарием ценных бумаг, который ведет реестр владельцев ценных бумаг АО „Moldtelecom”.